Por Milenio.com

México.- El presidente de la Asociación de Bancos de México, Ignacio Deschamps, admitió que una parte de los recursos del crimen organizado sí llega al sistema financiero mexicano, pero de manera lícita.

Deschamps se refirió al estudio binacional sobre bienes ilícitos, en el que se informa que cada año llegan a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, de los cuales 50 por ciento se lava en el sistema financiero nacional.

“Si lo analizan, lo que dice el estudio es que, efectivamente, termina en el sector financiero una parte de ese dinero, que puede ser esa proporción, porque muchos bienes y servicios de la economía se venden en dólares.

“Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas del sistema financiero”, añadió en entrevista durante la presentación de la campaña Bécalos 2010.

El líder de los banqueros explicó que la banca mexicana tiene controles para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, el estudio recomienda más vigilancia en las transacciones de dólares en efectivo.

Esas reglas han obligado a la banca a conocer mejor a sus clientes y entender el tipo de operación que realizan, así como a ser más restrictivos respecto a la operación de dólares en efectivo.

No obstante, Deschamps afirmó que es muy importante aclarar que en los bancos no debe haber ninguna limitación a otro tipo de transacciones en dólares.

“México es un país exportador, con un volumen muy alto de comercio exterior y, por tanto, todas las transferencias electrónicas y las que se realizan con documentos deben ser perfectamente controladas y monitoreadas”, manifestó.

Reiteró que el estudio binacional revela un crecimiento en el volumen de dólares en efectivo que hay en la economía, de ahí la importancia de tomar medidas de vigilancia.

Deschamps subrayó que para la banca es una buena noticia que las autoridades analicen el tema para ver si es necesario impulsar una política general en relación con las transacciones de dólares en efectivo.

Por lo pronto, comentó que cada banco está tomando medidas para evitar que lleguen al sistema financiero recursos provenientes de la delincuencia organizada.

Claves

Decomisos

• Autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza de Nogales, Sonora, detuvieron por separado a tres mexicanos que intentaban introducir al país 724 mil dólares en efectivo.

• En el primer caso fue interceptado un vehículo GMC conducido por un hombre de 33 años, de Arizona. En el neumático de repuesto fueron hallados 400 mil dólares en efectivo.

• En el segundo caso fue detenido a un hombre de 44 años, de Sinaloa, con 24 mil dólares escondidos en el cárter de aceite. En el tercero fue capturado un sujeto de Tucson, Arizona, con 300 mil dólares.